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河南裕隆水環境股份有限公司 2018年第一次臨時股東大會決議
來源:投資者活動  發布時間:2018-02-26   456瀏覽  


一、會議召開和出席情況

河南裕隆水環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第一次臨時股東大會通知于201829日向各位股東發出參會邀請。會議于2018226日在上午10時在公司會議室以現場會議方式召開。出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共13人,持有股份51,020,000股,占公司股份總數的83.64%。

 

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》;

1、議案內容:

為了更好的滿足公司經營發展需要,有利于公司進一步拓寬業務范圍,提高市場競爭力和盈利能力,現變更公司經營范圍。

2、議案表決結果:

同意股數51.020.000股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權的100.00%;反對股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%;棄權股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(二)審議通過《關于修改公司章程的議案》;

1、議案內容:

因公司經營范圍變更,擬將公司章程修改如下:原第二章第十四條,公司經營范圍:水資源管理、水污染治理;節水灌溉工程設計施工、水利水電設工程施工;水土保持、沙漠化治理、鹽堿地土壤生態修復及以上技術咨詢服務;機械、模板設備租賃;建筑勞務分包。(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

2、議案表決結果:

同意股數51.020.000股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權的100.00%;反對股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%;棄權股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(三)審議通過《關于續聘北京興華會計師事物所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報告審計機構的議案》;

1、議案內容:

公司在申請全國中小企業股份轉讓系統掛牌時聘請了北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司的審計機構,鑒于北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則,勤勉盡責,為保證審計業務的連續性,同時基于雙方良好的合作,公司現擬續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年年度審計機構,續聘一年。

2、議案表決結果:

同意股數51.020.000股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權的100.00%;反對股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%;棄權股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

 

(四)審議通過《關于公司申請銀行貸款暨資產抵押與關聯擔保的議案》;

1、議案內容:

公司擬向中國工商銀行股份有限公司新鄉分行申請不超過人民幣600萬元貸款,期限一年。本次貸款以公司土地抵押擔保,控股股東河南恒通建設集團有限公司、公司實際控制人兼董事長孟照軍、公司董事周麗、公司法定代表人兼董事與總經理張小頁、公司董事兼董事會秘書與財務總監周文濤提供連帶責任擔保。貸款具體金額、利息及使用期限以公司和銀行正式簽訂的借款合同為準。

本項貸款擬抵押資產為公司位于河南省新鄉市小店工業區土地使用權(土地使用權證編號:國用(2006)第1381號)具體抵押擔保金額以公司與銀行簽訂之抵押合同及保證合同為準。

2、議案表決結果:

同意股數6.500.000股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權的100.00%;反對股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%;棄權股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%。

3、回避表決情況:

股東河南恒通建設集團有限公司、周麗、張小頁、周文濤為本議案關聯股東,均回避表決。

 

(五)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理營業范圍及相關工商登記變更事宜的提案》;

1、議案內容:

董事會提請股東大會授權董事會辦理營業范圍及相關工商登記變更事宜。

2、議案表決結果:

同意股數51.020.000股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權的100.00%;反對股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%;棄權股數0股,占本次出席股東大會的非關聯股東所持表決權0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

 


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